企业名称：天津市联友达科技有限公司

联系人：张英雪、

职务：总经理

手机：15313082852

产品应用领域：企业信息化管理

产品类型：应用软件、工业软件、其他软件

企业简介：

联友达科技是一家专注于企业数字化转型的科技型公司。业务范围覆盖了企业数字化转型咨询、软件技术服务等多个领域。我们可以为您提供定制化CRM、销售、采购、供应商、渠道、会员、客户、财务、人事、资产等数字化转型方案和管理系统。

公司愿景是让数字化服务于每一个企业，助力企业降本增效，提高企业竞争力、促进企业高质量发展。

团队由超过20年信息化建设经验的专家组成，能够为您提供专业、可靠且高效的解决方案。我们凭借专业的服务理念、高效的工作方式和卓越的服务质量，成功为众多中央企业、国有企业以及各行各业的上市公司和中小企业提供了优质的服务。

软件产品/解决方案名称：

企业全面风控管理平台

软件产品/解决方案简介：

近年来，国家持续推进企业法治建设，要求加强合规管理、切实防控风险，建立法律、合规、风险、内控协同运作机制。

企业集团化运营中，风险数据的统一汇聚、风险事件的实时感知、风险处置的闭环管控，已成为组织治理能力的核心支撑。

友达云将风险、合规、内控、法律一体化协同管理，融入企业业务流程，构建业务管理、风险管控、审计监察三道防线，推动制度落地，提升风险可控性。

一、业务风控化：场景嵌入与闭环

（一）合同风控

合同管理是企业经营的核心环节。平台从文本起草、审批、履约到事后分析，实现风险管控：

合同文本审核：对相对方进行资信监控，起草时通过模板管理、条款审核、文本纠错等功能，降低文本风险。

审批风险校验：审批过程中自动校验合同风险规则，触发预警提示。

履约过程监控：签订用印规范管控，履约过程中通过埋点设置进行预警，变更事项标准化处理。

纠纷与案件管理：建立合同纠纷上报机制与案件库，汇总处理信息，统一管理内外部律师资源。

事后分析支持：提供合同有效性、收益分析等数据，支撑审计工作。

（二） 采购风控

采购环节涉及供应商、价格、质量、付款等多重风险，平台实现以下管控：

供应商准入：落实供方信息完整性，对接第三方资信平台，实时监控供应商资信及诉讼情况。

采购方案合规：规范采购方式，对不同采购类型定义方案，大额采购按制度执行上会、审批流程。

价格辅助决策：通过数据采集汇总各平台商品价格，将比质比价结果提供审批参考。

合同文本审查：识别合同文本结构、条款内容、表述准确性等问题，提示重大疏漏。

货物验收比对：自动匹配合同与发货单，智能比对，在线签署。

付款校验：自动校验订单、收货单及发票一致性，确保三单匹配，归档备查。

（三） 投资风控

投资项目周期长、风险点多，平台覆盖投前、投中、投后：

投前市场分析：结合风控模型对投资标的进行分析，形成风险报告。

投中合规监控：实时监测项目计划、合同履约、指标偏差、资金到账、利润等风险，自动识别预警，安排责任部门跟进整改。

投后数据沉淀：标准化数据集中展现，形成全景视图。

（四） 会议与决策风控

董事会在风控管理中承担关键职责，平台支持：

风控合规建设：通过制度管理、风控合规等功能，强化董事会监督作用。

专职董事管理：建立董事通讯录，记录表决意见，生成履职台账，支撑考核工作。

重大事项决策：议题中出现大额投资时自动提醒，统计参会情况，会议纪要形成督办事项。

信息披露管理：定期报告分类、材料搜集、合稿审批，支持临时报告线上全流程管理。

（五） 资产风控管理

资产管控要求账实相符、盘活有效，平台实现：

资产盘点：通过技术手段自动匹配，摸清资产底数。

多类别统一管理：房屋、土地、办公、经营性资产集中管控。

价值评估：自动评估资产价值，规避购置溢价和价值流失。

利用效率监测：对闲置、低利用率资产预警，助力盘活。

经营风险管控：经营性资产租金、合同一体化管理，防范欠缴、资信等风险。

（六） 预算风控

费用管控从事前到支付：

事前合规：报销付款时自动检查是否关联有效的事前申请。

发票管理：提供发票识别、验真、查重功能。

预算控制：预算规则与业务流程结合，签署、申请过程中自动检查可用预算，超额预警。

费用标准：融合信用、资金、标准等维度管控，满足合规要求。

支付协同：打通业务、财务、资金系统，确保申请、凭证、支付各环节数据一致。

（七） 人事风控管理

人力资源风险融入日常管理：

编制校验：自动采集组织编制、在岗数据，提示超编、缺编状态。

人员背调：结合第三方平台验证人员信息，保障用人安全。

薪酬保密：关键薪酬二次加密，防止信息外泄。

能力评估：融合日常数据，反映员工工作能力。

异动预判：对人员离职风险进行预判，避免岗位空缺。

二、风控体系化：能力贯通与落地

（一）风控信息库管理

风险信息统一归集，构建企业风控体系基础：

组织与人才队伍：构建风险维度组织架构，配置人员信息，形成审计、法务、风险内控等队伍数字化台账，关键指标一目了然。

纪检监察体系：构建各级纪委及条线组监管体系，制定审查规则，提供重大风险、干部问题上报渠道，落实监督整改。 

"三重一大"机制：覆盖制度、事项、会议、执行全流程，实现重大决策、人事任免、项目安排、大额资金使用的数字化管理。

制度与法规管理：制度文档在线协同编辑、审核，支持新增、废止、修订等操作；外部法规自动采集更新，形成法规库。

风险清单与防控台账：解构组织制度与业务，关联风险、内控、合规要素，建立标准风险清单；确定防控目标、责任单位，制定具体措施。

（二）风险识别与评估

体系上下贯通：在线制定年度风险计划，打通多级组织，完成风险清单下发、上报、汇总，支持便捷填报，实现信息采集与评估。

指标与埋点监控：通过定性定量分析，确认风险损失与发生可能性；将风控项目量化管理，形成可监控指标；构建规则模型，超阈值自动预警。

（三）风险监测与感知

系统动态监测：风控规则库及指标库设定后，业务过程中快速引用，自动识别量化，预警提醒。

人工排查上报：周期性定义排查任务，下达至各组织部门，支持多级上报，跟进排查工作。

重大风险监测：实时监测机制，月度/季度开展重点领域排查，形成重大风险台账；通过决策程序、重点督办等方式，前置防御、快速处理。

预警方式多样：智能分析关联风险合并处理，超阈值亮灯预警，生成待办跟踪；支持消息通知、专项清单、预警门户等方式。

（四） 风险处置与整改

信号汇总派发：系统自动预警或人为上报的事件，沉淀至风险信号池，派发给责任部门，形成风险事件卡片，记录全周期情况。

处置流程闭环：一个流程完成任务分派、方案评审、处置执行、确认检查、评估全过程；触发任务落实到人，跟踪催办，及时纠偏。

任务协同推进：支持督办、分发、提醒，重大风险整改自动预警，进度自动反馈，推进可视化。

报告管理：各类型报告库统一管理，套用模板，快速引用实际数据；生成年度风险报告，接入电子签章确保效力。

评估改进：基于处置数据，对风险事件处理进行指标测评，检验处理效果；根据事件发生情况、频率、影响等，评估风险体系，为清单优化提供依据。

风控看板：重点数据指标实时展现，各级单位风控成效、趋势变化清晰呈现，覆盖重点领域、涉外业务、投资项目、重大合同等。

知识管理：各部门编制上传风控资料，形成知识库，分类标签管理，支持检索与问题解答。

（五）审计监察管理

审计立项：一键下发审计计划，分解项目，成立小组，与公文系统协同，快速启动。

数字化作业：实施方案分解、事项管理、底稿在线化、资料电子化、征求意见稿签发等；项目阶段信息总览，直观展示执行情况。

整改跟踪：整改全流程管理，与计划、作业阶段联动，实现挂号、反馈、复核、销号等在线化管理；支持分类整改、补录、统计、公示，及时跟踪督办，提高效率。

三、平台核心价值

友达云全面风险管理平台，实现法律、风险、内控、合规协同管理，推动合规要求与内控规范落地，组织全类型风险从采集、识别、监控、处置的全周期闭环：

1. 风险识别高效准确：通过规则引擎、语义分析等技术，识别业务风险，自动发起处置流程，提升识别与处置效率。

2. 与业务全面融合：风控能力融入各业务系统，在执行过程中识别风险，提高事中管控能力。

3. 数据全面沉淀：采集并沉淀各类型风险与业务数据，自动统计分析，为管理层决策提供依据。

真正有效的风控，不是增加管控环节，而是让风险可知、可控、可溯。友达云期待与更多企业，共筑这道数字化防线。

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